浙江奥康鞋业股份有限公司发布第七届董事会第一次会议决议公告

"浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第一次会议决议的公告"
"公告编号：[公告编号]"
"股票代码：[股票代码]"
"日期：[公告日期]"
尊敬的股东及投资者：
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于[具体日期]召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：
一、选举公司第七届董事会董事 1. 选举[董事姓名]为公司第七届董事会董事长； 2. 选举[董事姓名]为公司第七届董事会副董事长； 3. 选举[董事姓名]等[董事人数]位同志为公司第七届董事会董事。
二、选举公司第七届董事会专门委员会成员 1. 选举[委员会名称]委员会成员，具体名单如下： - [委员会名称]委员会主任：[委员姓名] - [委员会名称]委员会副主任：[委员姓名] - [委员会名称]委员：[委员姓名]等[委员人数]位同志。
三、审议通过公司第七届董事会秘书 1. 选举[姓名]为公司第七届董事会秘书。
四、审议通过公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成及人员安排 1. [委员会名称]委员会组成及人员安排如下： - [委员会名称]委员会主任：[委员姓名] - [委员会名称]委员会副主任：[委员姓名] - [委员会名称]委员：[委员姓名]等

相关内容：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员已于2019年12月30日下午召开的2019年第一次临时股东大会选举产生。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于2019年12月30日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王振滔先生担任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。其个人简历已于2019年12月12日登载于上海证券交易所网站。

二、审议并通过《关于组建第七届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第七届董事会专门委员会成员组成如下：

上述第七届董事会专门委员会成员任职日期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第七届董事会届满为止。其中楚修齐先生的任职期间为2019年第一次临时股东大会审议通过之日至2021年5月17日（即在公司连任满六年止）、刘洪光先生的任职期间为2019年第一次临时股东大会审议通过之日至2022年5月26日（即在公司连任满六年止）。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（1）由公司第六届董事会董事长王振滔先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任王进权先生为公司总裁、聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止；

（2）由公司总裁王进权先生提名，经公司董事会提名委员会审查，聘任徐旭亮先生、周盘山先生、罗会榕先生、孙伟军先生、温媛瑛女士为公司副总裁，聘任翁衡先生为公司财务负责人，任期至公司第七届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所公告网站。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任潘海雷先生为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2019年12月31日

附件：高级管理人员简历

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经营师。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。

温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工业设计师，高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

罗会榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

孙伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负责人等职务。现任公司副总裁。

翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

附件：证券事务代表简历

潘海雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。先后担任公司下属区域公司财务经理、公司康龙品牌事业部财务负责人、证券事务部经理、证券事务代表、证券投资中心负责人等职务。现任公司证券事务代表兼证券投资中心总监。